Risk & Compliance
La modificación del Código Penal contempla que las empresas que se doten de un modelo de prevención de delitos eficaz puedan quedar exentas de responsabilidad penal en caso de que se cometa un delito en su seno, aunque éste sea en su propio beneficio.
La eficacia de la aplicación de esta normativa radica esencialmente en la creación de modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control.
Ayudamos a nuestros clientes a crear el Modelo adecuado de Prevención y Detección de Delitos.
Ayudamos a identificar, medir, mitigar y controlar los riesgos en procesos y funciones. Un eficaz sistema de control interno y auditoria interna mitiga los riesgos de negocio.
Asistimos a nuestros clientes en :
- Creación del departamento de auditoría interna
- Diseño y puesta en marcha de los circuitos administrativos y de control interno
Proporcionamos asesoramiento como Experto Independiente en materia económica-financiera y contable, elaborando pruebas periciales en procesos de arbitraje, litigios y disputas.
